“跑路私募”瑞豐達實為夫妻店！馬甲公司竟有近百家，如何跑路成迷

財聯(lián)社2024-05-12 08:12

財聯(lián)社5月10日訊（記者封其娟）被傳跑路的私募瑞豐達確實跑路了，辦公室只剩下前來維權的投資人們。接到報案后，浦東分局經(jīng)偵支隊已受理案件，趕赴現(xiàn)場，組織投資人現(xiàn)場登記，指導投資人前往接待窗口遞交相關材料，目前已封門調查。

該經(jīng)偵支隊相關人員表示，會先進行初查，包括資金去向，買入哪些股票等都會逐個偵查。查證之后，會考量是否達到立案標準，決定立案與否的最長周期是60天。該人員指出，綜合來看，在私募“跑路”的類似案件中，相對股權類私募而言，證券類私募個案較少。

維權現(xiàn)場，有投資人透露，瑞豐達實為“夫妻店”，直言瑞豐達實控人孫偉與日贏控股的實控人李敏為夫妻，聽聞孫偉已在國外。瑞豐達、日贏控股的辦公室均位于上海浦東新區(qū)匯公館內，分別位于10號樓、8號樓。匯公館物業(yè)人員稱，這2家公司已經(jīng)連續(xù)2日沒人前去辦公。

在投資人的指引下，財聯(lián)社記者前往日贏控股辦公室，同樣只見到“討要說法”的投資人們。經(jīng)現(xiàn)場查看，瑞豐達資產(chǎn)旗下產(chǎn)品基金合同等資料放置于日贏控股辦公室。

就中基協(xié)、天眼查目前的公示信息看，并不能看出瑞豐達與孫偉、李敏二人存在直接關聯(lián)。而天眼查顯示，瑞豐達與75家企業(yè)共用一個座機號碼，且“日贏系”公司有26家。這些公司的法定代表人中，包括孫偉在內一共5位孫姓人員，包括李敏在內一共4位李姓人員。從公司股東、高管情況看，同姓者或為“一家人”，孫家與李家的關聯(lián)也頗為緊密。

日贏控股于中基協(xié)登記的主體公司為上海日贏股權投資基金有限公司（以下簡稱：上海日贏投資），由日贏投資控股集團全資控股，登記的實控人為李敏。據(jù)變更記錄，自2014年起，孫偉、李敏二人同為日贏投資控股集團多年股東，孫偉也是在今年3月不再擔任該公司法定代表人。

與75家企業(yè)共用一個座機號碼

瑞豐達是一家私募證券投資基金，業(yè)務類型包括私募證券投資基金、私募證券投資類FOF基金，管理規(guī)模區(qū)間為20-50億元。據(jù)中基協(xié)披露，瑞豐達成立于2016年10月，2017年5月完成登記。登記信息顯示，該私募注冊地址達于浙江省湖州市，辦公地址位于上海市浦東新區(qū)，注冊資本3000萬元，實繳資本750萬元，實繳比例僅為25%，機構信息最后更新時間是今年4月28日。

中基協(xié)紅字提示，瑞豐達存在三類違規(guī)情形，即注冊地與辦公地不在同一轄區(qū)、存在逾期未清算基金、在信披備份系統(tǒng)定向披露功能中為投資者開立查詢賬號的比率低于50%（不含50%）。另外，中基協(xié)還指出，瑞豐達不符合提供投資建議條件的第三方機構。

在股東結構上，中基協(xié)官網(wǎng)顯示，瑞豐達由邱文龍、劉力誠，分別持股80%、20%，顯示邱文龍為實控人；而據(jù)天眼查披露的歷年年報，瑞豐達的股東結構在2022年兩度變更，最終由海南智慧城市控股集團有限公司（以下簡稱：海南智慧城市控股集團）、上海青承文化俱樂部有限公司（以下簡稱：上海青承文化俱樂部）分別持股51%、49%法，法定代表人也由劉力誠變更為李濤。

據(jù)變更記錄，2022年1月，邱文龍、劉力誠退出瑞豐達股東行列，海南智慧城市控股集團和李濤成為新股東；8個月后，邱文龍、劉力誠分別卸任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、監(jiān)事；由李濤、李容分別接棒任職。與此同時，李濤退出股東行列，新增股東為上海青承文化俱樂部。

天眼查顯示，與瑞豐達共用一個座機號碼的企業(yè)共計75家，且僅從公司名稱看，“日贏系”公司有26家。

經(jīng)統(tǒng)計，由日贏投資控股集團作為法定代表人的有限合伙公司共計9家，多成立于2014年3月至2015年7月期間，注冊資本3000萬元或5000萬元，顯示實繳資本的3家私募中，僅1家實繳比例為100%，9家公司目前均已注銷。

由上海日贏投資作為法定代表人的有限和火熱公司共計12家，均成立于2016年之后，注冊資本頭尾相差較大，區(qū)間范圍在100萬元-2億元。這其中，分別成立于2016年、2018年的2家有限合伙公司注銷，其他10家均處在存續(xù)期。

除此之外，處在存續(xù)期的上海日贏投資、日贏投資控股集團以及日贏醫(yī)加醫(yī)健康科技（成都）有限公司，與已經(jīng)注銷的淄博日贏仁合股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州日贏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）均與瑞豐達共用一個座機號碼。

中基協(xié)顯示，上海日贏投資是一家私募股權、創(chuàng)投基金，管理規(guī)模區(qū)間在10-20億元，成立于2015年3月，3個月后完成登記。注冊地址與辦公地址一致，都位于上海浦東新區(qū)，注冊及實繳資本均為1000萬元，機構信息最后更新時間是2024年2月。

該私募由日贏投資控股集團有限公司全資控股，實控人李敏，兼任公司法定代表人、董事長。據(jù)公開信息，李敏歷任泰康人壽保險銷售部區(qū)域經(jīng)理、上海泰康投資咨詢總經(jīng)理，后者已于2022年9月14日被注銷。上海日贏投資已被中基協(xié)紅字提示有兩類情形：一是存在逾期未清算基金；二是存在長期處于清算狀態(tài)基金。

有意思的是，與瑞豐達、上海日贏投資共用座機號碼的公司的法定代表人中，孫姓人員共計5人，即孫偉、孫濤、孫愛云、孫亞茹、孫存柱；李姓人員共計4人，包括李敏、李濤、李容、李剛。從天眼查披露的股東、高管情況看，同姓的幾人不能排除“一家人”的可能性，孫家與李家的關聯(lián)也頗為緊密。

梳理發(fā)現(xiàn)，孫偉同時擔任了李敏旗下日贏投資控股集團參股、控股的公司的法定代表人。天眼查顯示，孫偉是財康樂企業(yè)管理有限公司、上海蒸冉投資管理有限公司（以下簡稱：蒸冉投資）、北京寶豐建企商貿有限公司的法定代表人，前二者分別由香港日贏控股國際集團有限公司、日贏投資控股集團全資控股，后者則由日贏投資控股集團持股超50%。這其中，孫偉、李剛、李敏均在蒸冉投資擔任高管。

另外，浙江金鉦投資管理有限公司由日贏投資控股集團、孫亞茹，分別持股51%、33%；李剛全資控股的上海弄音文化傳播有限公司，孫偉擔任監(jiān)事；此次“跑路事件”的主角瑞豐達，公開披露了李容、孫愛云2位監(jiān)事。同時，李容還是海南智慧城市控股集團以及李濤全資控股的上海騰霖科技有限公司的監(jiān)事。

再細查發(fā)現(xiàn)日贏投資控股集團全資控股的理億理保險經(jīng)紀有限公司，李敏、李剛分別擔任執(zhí)行董事、監(jiān)事；孫存柱全資控股的上海匹諾農(nóng)業(yè)科技有限公司，監(jiān)事一職由孫亞茹擔任；孫濤、孫亞茹同時擔任湖南北辰漁人投資管理有限公司的高管。

被傳“夫妻”同為日贏控股多年股東

天眼查顯示，日贏投資控股集團，成立于2012年6月，注冊資本為2.28億元，經(jīng)營范圍包括投資管理，實業(yè)投資，投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、商務信息咨詢，目前由禧維（廈門）電子科技有限公司、上海日贏股權投資基金有限公司，分別持股91.2%、8.8%。

成立至今，日贏投資控股集團的股東結構也是幾經(jīng)變化。從變更記錄看，被傳夫妻的李敏、孫偉二人已同時持股該公司多年。

2014年之前，日贏投資控股集團由李敏一人出資。2014年7月變更記錄顯示，公司股東為李敏、孫偉二人。

到了2018年6月，李敏、孫偉之外，還新增了5家股東，具體包括：上海日贏股權投資基金有限公司、上海凌婭企業(yè)管理中心（有限合伙）、上海洛甫企業(yè)管理中心（有限合伙）、中保互聯(lián)（廈門）商業(yè)保理有限公司、聯(lián)核（上海）科技發(fā)展有限公司，注冊資本也由原先的1億元變更為2.27億元。